상법 시행령 제 31조(주주총회의 소집공고) 제 4항 제4호에 따른

(주)원익큐브의 제 46기 사업보고서 및 감사보고서입니다.

주주총회 이전 보고서로 주주총회에서 부결/수정이 있는 경우

정정 보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 하여 주시기 바랍니다.

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 의결사항

상법 시행령 제 31조(주주총회의 소집공고) 제 4항 제4호에 따른

(주)원익큐브의 제 45기 사업보고서 및 감사보고서입니다.

주주총회 이전 보고서로 주주총회에서 부결/수정이 있는 경우

정정 보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 하여 주시기 바랍니다.

상법 시행령 제 31조(주주총회의 소집공고) 제 4항 제4호에 따른

(주)원익큐브의 제 44기 사업보고서 및 감사보고서입니다.

주주총회 이전 보고서로 주주총회에서 부결/수정이 있는 경우

정정 보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 하여 주시기 바랍니다.

1. 보고사항

1. 제44기 감사보고
2. 제44기 영업보고
3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항

1. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

상법 시행령 제 31조(주주총회의 소집공고) 제 4항 제4호에 따른

(주)원익큐브의 제 43기 사업보고서 및 감사보고서입니다.

주주총회 이전 보고서로 주주총회에서 부결/수정이 있는 경우

정정 보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 하여 주시기 바랍니다.

1. 보고사항

1. 제43기 감사보고
2. 제43기 영업보고
3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

1. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 게재된

(주)원익큐브 제42기 사업보고서와 감사보고서입니다.
현재 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우

정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

제 42 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2021년 3월 24일(수요일) 오전 9시

2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층

3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
가. 제42기 감사보고
나. 제42기 영업보고
다. 2020년 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 의결사항
제1호 의안 : 제42기(2020.01.01~2020.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (*세부내용은 별첨 참조)
제3호 의안 : 사내이사 오재성 선임의 건
제4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회 부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소
       - https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 14일 오전9시 ~ 2021년 3월 23일 오후5시
  - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
   * 단, 마감일(23일,화)은 오후 5시(17시)까지 가능
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,
의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 참석 대리인의 신분증

2021년  3월  9일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 (☏ 031-8038-9396)

주식회사 원익큐브

대표이사 문경수 (직인생략)

주주 안내문

존경하는 ㈜원익큐브 주주님께 알려드립니다.

최근 당사 발행주권의 급격한 시황변동에 영향을 미칠 만한, 현재 진행 중이거나 확정된 중요한 내용이 없음을 알려 드리며,

2021년 3월 11일 ‘투자주의종목’으로 지정됨에 따라 주주님들께서는 선의의 피해가 없도록 주의를 당부 드립니다.

당사는 앞으로도 주주님들의 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.

주식회사 원익큐브 대표이사 문경수

주주총회 소집공고
(제41기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 제 22조 및 24조에 의하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 
-  다    음  -

1. 일시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
- 제41기 감사보고
- 제41기 영업보고
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 41 기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
   . 제 3-1호 사내이사 선임의 건 (후보자 : 문경수)
   . 제 3-2호 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이용한)
- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 신경삼)
- 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본.지점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
        (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
       ※ 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장,
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 및 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 
2020 년  3  월  9  일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20
㈜원익큐브

대 표 이 사   문  경  수 (직인생략)